公告日期：2025-12-09

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-046
河南思维自动化设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 变更形式 是否需要提交
股东会审议

1 《公司内部审计制度》 新制定 否

2 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 新制定 否

3 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新制定 是

4 《公司董事会议事规则》 修订 是

5 《公司股东会议事规则》 修订 是

6 《公司独立董事制度》 修订 是

7 《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是

8 《公司累积投票实施细则》 修订 是

9 《公司关联交易决策制度》 修订 是

10 《公司对外担保管理制度》 修订 是

11 《公司对外投资管理制度》 修订 是

12 《公司募集资金管理制度》 修订 是

13 《公司董事会秘书工作制度》 修订 否

14 《公司股东及董事、高级管理人员持有公司股份 修订 否

及其变动的管理制度》

15 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《公司总经理工作细则》 修订 否

18 《公司独立董事专门会议制度》 修订 否

19 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

20 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否

21 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

22 《公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否

23 《公司信息披露管理制度》 修订 否

24 《公司重大信息内部报告制度》 修订 否

25 《公司会计师事务所选聘制度》 修订 否

26 《公司投资者关系管理制度》 修订 否

上述第 3-12 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

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