公告日期：2025-04-25

爱慕股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。
现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

赵英明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权,硕士学历。长江商学
院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业集团总经理、京东集团副总裁、云南白药集团首席商务官、高级副总裁等。2022年 8月至今，任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2024 年 11月至今，任步步高商业连锁股份有限公司董事。2023年 5 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会履职情况

独立董事 本报告期 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东大
姓名 应参加董 席次数 出席 次数 亲自参加会议 会次数

事会次数 次数

赵英明 5 5 0 0 否 4

本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人认为公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，因此在认真审核、充分调查了解的基础上均投了赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）出席董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在任职期间担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。2024年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2024 年，公司薪酬与考核委员会召开了 2次会议，本人作为公司薪酬与考核
委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》的规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，同时就公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2024 年，公司提名委员会召开了 1 次会议，本人作为公司提名委员会的委
员，严格按照《提名委员会工作规则》的规定履行职责，审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，就独立董事候选人任职资格以及独立董事候选人的提名方式和程序等事项进行了认真核查。

2024 年，公司战略委员会召开了 1 次会议，本人作为公司战略委员会的委
员，审议通过了《关于公司 2024 年经营战略的议案》，为公司的经营战略积极提供相关建议。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人通过参加公司股东大会的方式，听取中小股东对公司经营管理
的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（四）在公司现场工作的时间、内容等情况

商业新时代》课程、参加新质商业“2024 爱慕 TOP30 零售沙龙”等活动、提前审议重大复杂项目和现场实地调研等方式进行现场工作，现场工作天数累计已满15 天，满足相关监管规定。

（五）公司配合独立董事工作情况

在年度履职过程中，公司董事会……
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