公告日期：2025-04-25

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-013
爱慕股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司
2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响,也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联独立董事赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对
公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联董事张荣明、宋玉惠、 郑崝、卜才友、赵英明按规定对本议案进行回避表决。同日，公司召开第三届监 事会第十次会议，审议通过上述议案。本议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年预计金 2024 年实 预计金额与实际
关联交易类别 关联交易内容 关联人 额 际发生金 发生金额差异较
额 大的原因

向关联人购买 宝迪威德品牌 北京爱慕郡是服 品牌发展处于调
原材料（产品） 产品 饰有限公司 5,000.00 3,607.51 整期

小计 5,000.00 3,607.51

产品 北京爱慕郡是服 品牌发展处于调
饰有限公司 3,000.00 2,684.09 整期

产品 步步高商业连锁 2024 年 11 月新
股份有限公司 50.39 增关联方

向关联人销 售 产品 沈阳东升华美商

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