公告日期：2025-10-30

爱慕股份有限公司关联交易实施细则

第一章 总则

第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易，维护公
司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：

（一） 平等、自愿、等价、有偿的原则；

（二） 公平、公正、公开的原则；

（三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范；
（四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》
规定的回避表决制度；

（五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小
股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表
意见和报告；

（六） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。

第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本细则的有关规定。

第二章 关联交易

第四条 关联交易是指本公司、本公司的控股子公司及控制的其他主体与本
公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（四） 提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五） 租入或者租出资产；

（六） 委托或者受托管理资产和业务；

（七） 赠与或者受赠资产；

（八） 债权、债务重组；

（九） 签订许可使用协议；

（十） 转让或者受让研究与开发项目；

（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

（十二） 购买原材料、燃料、动力；

（十三） 销售产品、商品；

（十四） 提供或者接受劳务；

（十五） 委托或者受托销售；

（十六） 存贷款业务；

（十七） 与关联人共同投资；

（十八） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第五条 关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易
的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内容应明确、具体。

第六条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移
公司的资金、资产及其他资源。

第三章 关联人

第七条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
第八条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），为本公司的关联法人（或
其他组织）：

（一） 直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）；

（二） 由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除本公司、控股
子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；

（三） 由关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独

立董事）、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控制的其他
主体以外的法人（或其他组织）；

（四） 持有本公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动
人；

（五） 中国证监会、上海证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认
定的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益
倾斜的法人（或其他组织）。

第九条 具有下列情形之一的自然人，为本公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有本公司百分之五以上股份的自然人；

（二） 本公司董事及高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事及高级管
理人员；

（四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。