公告日期：2025-10-30

第一章 总则

第一条 为了规范爱慕股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》，参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的相关规定和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：

（一）向其他企业（含子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、
对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；

（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资；
（三）其他投资。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第四条 公司对外投资分为战略投资和财务投资，其中战略投资围绕下面三个方面进行：

（一）主业和主业生态的投资，提升或加持主业，打造主营业务的新能力、
新优势；

（二）助于公司打造和提升核心竞争力的项目；

（三）能够解决公司经营中急难愁盼问题的项目。

第五条 公司应控制投资额度，选择稳健安全的项目，强化投资决策的科学性。年度投资总额度的调增，根据《公司章程》及有关规定报本公司董事会或股东会审议批准。

第二章 对外投资决策权限

第六条 公司对外投资的决策机构由股东会、董事会和投资决策委员会（简称“投委会”）组成。投委会负责公司对外投资项目的审议，根据项目情况外聘
专家参会并发表专业意见。投委会审议是董事会、股东会审议的前置程序。

第七条 公司指定董事会办公室作为专门办事机构，在其下设置投资管理部，负责投资项目的归集和管理，包括收集投资项目，对项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，经初步评审会审议通过后的项目提报投委会审议；负责推进投资项目落地，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第八条 公司发生除本制度所述的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，还应及时披露该等对外投资事项：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且
绝对金额超过 1,000 万元；

（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的百分之十以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十
以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过人民
币 1,000 万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过人民币
100 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 公司发生本制度所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议，还应及时披露该等对外投资事项：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，
且绝对金额超过 5,000 万元；

（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的百分之五十以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五
十以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。