公告日期：2025-11-19

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-046

爱慕股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到公

司董事郑崝先生提交的《辞职报告》。基于工作调整原因，郑崝先生申请辞去第

三届董事会董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关

于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。根

据修订后生效的《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董

事会设一名职工代表担任的董事，由公司工会提名，提请公司职工代表大会选举

产生。同日，公司召开职工代表大会选举郑崝先生为公司第三届董事会职工代表

董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任期 在上市公 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 具体职务 毕的公开
股子公司 承诺
任职

2025 年 11 2026 年 5 子公司法

郑崝 董事 工作调整 是 是
月 18 日 月 21 日 定代表人

(二)离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，郑崝先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其《辞职报告》自递交董事会之日起生效。郑崝先生辞任后仍在公司担任其他职务，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。郑崝先生已按照公司相关规定完成交接工作。
二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 18
日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郑崝先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。郑崝先生简历详见附件。

郑崝先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，将按照相关规定履行职工代表董事的职责。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件：郑崝先生简历

郑崝先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年 7 月至 1995 年 1 月，任首钢总公司助理工程师；1996 年 9 月加入北京爱慕
制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕公司，历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司第三届董事会职工代表董事。

郑崝先生及其配偶翟湘女……
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