公告日期：2026-02-26

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-006

爱慕股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 13 日至2026 年 3 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 √

公司 2026 年度日常关联交易的议案》

累积投票议案

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选董事（3）人
非独立董事候选人的议案》

2.01 《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

2.02 《关于选举宋玉惠女士为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

2.03 《关于选举卜才友先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案》

3.01 《关于选举赵英明先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

3.02 《关于选举王凡林先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

3.03 《关于选举刘郴先生为公司第四届董事会独立董 √

事的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见 2026 年 2 月

26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：张荣明、北京美山子科技发展中心（有限合伙）、北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者……
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