公告日期：2026-03-14

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-010
爱慕股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开了 2026 年
第一次临时股东会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，这 6 名董
事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会召集人及委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会共由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事
1 名、独立董事 3 名。

（一）非独立董事：张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生。其中张荣明先生为公司第四届董事会董事长。

（二）职工代表董事：郑崝先生。

（三）独立董事：赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生。其中王凡林先生为会计专业人士。

上述人员任期自 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第四届董事会选举以下董事为各专门委员会召集人及委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

序号 专门委员会名称 主任委员，即召集人 委员

1 战略委员会 张荣明 刘郴、卜才友

2 审计委员会 王凡林 宋玉惠、赵英明

3 提名委员会 刘郴 张荣明、赵英明

4 薪酬与考核委员会 赵英明 郑崝、王凡林

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：张荣明先生

（二）副总经理：刘慧枝女士

（三）董事会秘书：卜才友先生

（四）财务负责人：吕晓娣女士

（五）证券事务代表：顾婷婷女士

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-64390009

传真：010-64390009

电子信箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

联系地址：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦
特此公告。

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张荣明先生简历

张荣明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1987 年 7 月至 1991 年 6 月，任首都钢铁公司首钢大学教师；1992 年 1 月加
入北京华美时装厂担任厂长，其后主要工作及任职均在爱慕公司，一直担任董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票 163,323,229 股，占公司总股本的 40.4215%，
间接控制 21.4761%的本公司股票,直接和间接合计控制 61.8976%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在……
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