公告日期：2026-03-14

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-007
爱慕股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼
爱慕大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 349,854,352

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.5867

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；非董事高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日

常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,402,280 79.4520 839,900 19.6138 40,000 0.9342

(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

2.01 《关于选举张荣明先生 348,796,580 99.6976 是

为公司第四届董事会

非独立董事的议案》

2.02 《关于选举宋玉惠女士 348,500,179 99.6129 是

为公司第四届董事会

非独立董事的议案》

2.03 《关于选举卜才友先生 348,496,580 99.6119 是

为公司第四届董事会

非独立董事的议案》

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 《关于选举赵英明先生 348,858,013 99.7152 是

为公司第四届董事会

独立董事的议案》

3.02 《关于选举王凡林先生 348,516,785 99.6176 是

为公司第四届董事会

独立董事的议案》

3.03 《关于选举刘郴先生为 348,554,128 99.6283 是

公司第四届董事会独

立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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