公告日期：2026-04-25

东方财富证券股份有限公司

关于

爱慕股份有限公司

2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司

二〇二六年四月

目 录

第一章 释 义 ...... 3

第二章 声 明 ...... 5

第三章 基本假设 ...... 7
第四章 本激励计划的主要内容 ...... 8

一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类...... 8

二、本激励计划授予权益的总额 ...... 8

三、本激励计划的相关时间安排 ...... 9

四、本激励计划的行权价格和授予价格 ...... 14

五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 ...... 15

六、本激励计划的其他内容...... 23
第五章 独立财务顾问意见 ...... 24

一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 ...... 24

二、关于爱慕股份实行本激励计划可行性的核查意见 ...... 24

三、关于激励对象范围和资格的核查意见 ...... 26

四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 ...... 26

五、关于本激励计划股票期权行权价格的核查意见 ...... 27

六、关于公司实施本激励计划的财务意见 ...... 27
七、关于本激励计划对爱慕股份持续经营能力、股东权益的影响的核查意见... 28

八、关于爱慕股份是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 28
九、关于本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见... 28

十、关于公司绩效考核体系和考核管理办法的合理性的意见 ...... 29

十一、其他应当说明的事项...... 30
第六章 备查文件及备查地点 ...... 31

一、备查文件目录 ...... 31

二、备查文件地点 ...... 31

第一章 释 义

在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

释义项 释义内容

本公司、公司、爱慕股份 指 爱慕股份有限公司

本激励计划 指 爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股
票激励计划

《东方财富证券股份有限公司关于爱慕股份有
本独立财务顾问报告 指 限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）之独立财务顾问报告》

独立财务顾问 指 东方财富证券股份有限公司

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确
定的条件购买本公司一定数量股票的权利

限制性股票 指 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转
让等部分权利受到限制的本公司股票

按照本激励计划规定获得股票期权或限制性股
激励对象 指 票的公司（含下属分公司、控股子公司）高级管
理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员

授权日/授予日 指 公司向激励对象授予股票期权/限制性股票的日
期，授权日/授予日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励
对象购买上市公司股份的价格

授……
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