公告日期：2026-04-25

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-012

爱慕股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知和会
议材料于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，本议案需提交股
东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案需
提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决。

2025 年度公司董事人员薪酬情况，具体信息详细见《公司 2025 年年度报告》。
2026 年度公司董事薪酬方案：非独立董事的薪酬适用公司高级管理人员的薪酬方案，按照公司薪酬管理制度考核执行；独立董事领取人民币 12 万元（税前）年度津贴，不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对公司董事履职及薪酬……
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