公告日期：2026-04-25

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-024

爱慕股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 √

售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

8 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议 √

案》

9 《关于<爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

10 《关于<爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

11 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性 √

股票激励计划相关事项的议案》

听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员 2026 年度
薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 25
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。
2、特别决议议案：7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交……
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