公告日期：2026-04-25

2025年度独立董事述职报告

作为爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。

本人自 2020 年 1 月 17 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故
于 2026 年 1 月 16 日辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职
务。因辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，本
人继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责至 2026 年 3 月 13 日 。离
任后，本人不再担任公司任何职务。

现对 2025 年任期内的工作情况，做如下述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律
师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9月担任昆山金利表面材料应用科技股
份有限公司独立董事。2001 年 6月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人。现任北京市基础设施投资有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事、十月稻田集团股份有限公司独
立非执行董事等职务。2020 年 1月至 2026年 3 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会履职情况

独立董事 本报告期 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东会
姓名 应参加董 席次数 出席 次数 亲自参加会议 次数

事会次数 次数

史克通 5 5 0 0 否 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并在会议中积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人认为公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，因此在认真审核、充分调查了解的基础上均投了赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股东会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在任职期间担任提名委员会主任委员和审计委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
2025 年，公司提名委员会召开了 1次会议。本人作为公司提名委员会的主任
委员，严格按照《提名委员会工作规则》的规定履行职责，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，并就其任职资格、提名方式和提名程序等事项进行了认真核查，确保符合相关法规要求与公司治理标准。

2025 年，公司审计委员会共召开了 5 次会议，3 次事前审计委员会沟通会。
本人作为公司审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年，公司独立董事专门会议召开了 1次会议。本人作为公司独立董事，
严格按照《独立董事工作制度》的规定履行职责，审议通过《关于确认公司 2024年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，根据公司的销售模式和服务需求，对于关联交易定价的合理性进行评估，独立、客观、审慎地……
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