公告日期：2026-04-25

爱慕股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东会赋予的董事会职责，认真落实各项文件要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规范运作，并不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，积极开展投资者关系管理和维护工作。现将公司董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、2025 年度公司管理层讨论与分析

2025 年，董事会推动公司经营层持续围绕公司经营方针，从以下几方面展开公司运营工作：

1、推进管理变革，提升运营效率；

2、多品牌矩阵持续创新营销，赋能产品 IP，打造核心产品力；

3、加速全渠道重构，强化人货场运营；

4、精准把握消费需求的变化，升级会员运营能力；

5、践行 ESG 发展战略，聚焦供应链全链路精益化管理；

6、持续推进数字化建设，不断提升运营效率；

7、全面推进全球化战略。

详细情况见《公司 2025 年年度报告》“第三节 三、 经营情况讨论与分析”。
二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 5 次会议，共审议 36 项议案，会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。具体信息如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会第 2025年4月 会议审议通过了议案：

十一次会议 23 日 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年度总经理工作报告》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》

8、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议案》

9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

10、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

11、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

12、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司
2025 年度日常关联交易的议案》

13、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

14、《关于变更公司财务负责人的议案》

15、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》

……
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