公告日期：2026-05-21

欧普照明股份有限公司
2025 年年度股东会

（材料汇编）

2026 年 5 月

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
二、2025 年年度股东会会议须知 ...... 5
三、2025 年年度股东会股东问题函...... 7四、会议议案

（一）2025 年度董事会工作报告 ...... 8
（二）关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案...... 14
（三）2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告...... 16
（四）2025 年年度报告及年度报告摘要...... 19
（五）关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案...... 20
（六）关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 22
（七）关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 23
（八）关于预计 2026 年度对外担保额度的议案...... 24
（九）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案...... 27
（十）关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案...... 28
（十一）关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案...... 30
（十二）关于 2026 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案...... 31
（十三）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 34
（十四）听取：欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（卢生江）...... 39

欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈威如）...... 44

欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蒋炯文）...... 49
（十五）附件：关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的说明. 54

欧普照明股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 13:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室。
主持人：公司董事长王耀海先生
会议议程：
一、董事会秘书宣读 2025 年年度股东会须知
二、董事长宣布到会情况并宣布 2025 年年度股东会开始
三、审议会议议题

1、2025 年度董事会工作报告；

2、关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案；

3、2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告；

4、2025 年年度报告及年度报告摘要；

5、关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案；
6、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案；

7、关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

8、关于预计 2026 年度对外担保额度的议案；

9、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；

10、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案；

11、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案；

12、关于 2026 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案；

13、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

14、听取：《欧普照明股份有限公司2025年度独立董事述职报告（卢生江）》；
《欧普照明股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈威如）》；
《欧普照明股份有限公司2025年度独立董事述职报告（蒋炯文）》；
15、附件：欧普照明股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与2026 年度薪酬计划的说明。
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、见证律师宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束

欧普照明股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年年度股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《欧普……
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