公告日期：2026-05-28

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-022
欧普照明股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,959,591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.3208
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席本次会议。
2、 公司董事会秘书及财务总监均出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 660,487,751 99.9286 9,700 0.0014 462,140 0.0700

2、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 646,843,784 97.8643 14,051,197 2.1258 64,610 0.0099

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 647,151,684 97.9109 13,345,767 2.0191 462,140 0.0700

4、 议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 660,487,751 99.9286 9,700 0.0014 462,140 0.0700

5、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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