公告日期：2026-04-24

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-009
欧普照明股份有限公司

关于 2026 年度使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况

投资金额 不超过人民币 60 亿元

用于购买银行、券商等金融机构风险可控的、不同货币计价
投资种类 的理财产品及其他风险可控的净值型产品，每笔理财的投资
期限不超过两年

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序

欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于 2026 年 4
月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，以下统称“子公司”）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商等金融机构风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品，每笔理财的投资期限不超过两年。现金管理金额不超过 60 亿元人民币，本事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过 60 亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司运用部分闲置自有资金投资风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。

（五）投资期限

授权有效期为自公司2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述决议有效期内，额度可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商等金融机构的风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品，每笔理财的投资期限不超过两年。现金管理金额不超过 60 亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，授权公司管理层及其授权的人士在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司财务部建立了理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收益及资金安全，有效防范投资风险。

公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

（一）本次使用闲置自有资金……
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