公告日期：2026-04-24

欧普照明股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告

欧普照明股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

欧普照明股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计
委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由三名董事

组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，
主要为：独立董事卢生江先生（会计专业人士，召集人）、独立董事蒋炯文先生、
董事马志伟先生。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体审议事项如下：

序号 会议名称 召开时间 会议内容

第五届董事会 2025 年 2 听取年审注册会计师关于 2024 年财务报表预审情
1 审计委员会第 月 13 日 况的报告及关于年度审计工作计划与安排的汇报。
三次会议

议案 1：2024 年年度报告及年度报告摘要；

议案 2：董事会审计委员会 2024 年度履职报告；
议案 3：董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告；

第五届董事会 2025年4月 议案 4：关于会计师 2024 年度履职情况的评估报
2 审计委员会第 21日 告；

四次会议 议案 5：2024 年度内部控制评价报告；

议案 6：2025 年第一季度报告；

议案 7：关于 2025 年度开展外汇交易的议案；

议案 8：关于与关联方开展保理及融资租赁业务
暨关联交易的议案；

欧普照明股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告

议案9：关于续聘2025年度审计机构和内控审计机
构的议案

第五届董事会 2025 年 8

3 审计委员会第 月 26 日 2025 年半年度报告及半年度报告摘要

五次会议

第五届董事会 2025 年 10

4 审计委员会第 月 27 日 2025 年第三季度报告

六次会议

第五届董事会 2025 年 12

5 审计委员会第 月 4 日 关于聘任财务总监的议案

七次会议

三、董事会审计委员会履职情况

2025 年，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《董

事会审计委员会工作细则》，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，
主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，具体如下：

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了评估，并对其 2025 年度财务报
告审计工作进行了监督评价，认为立信在为公司提供审计服务过程中，严格遵守
《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体
现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。因此，审
计委员会建议公司董……
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