公告日期：2026-04-24

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-012
欧普照明股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项需提交股东会审议。

对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，
关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方
形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、公司第五届独立董事专门会议第二次会议对公司2026年度日常关联交易预计进行了审查。经审查，独立董事专门会议发表意见如下：

公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实
类别 关联人 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

浙江山蒲照明电器有限公司

及其子公司（以下简称“浙 500.00 13.20

江山蒲及其子公司”）

浙江金陵光源电器有限公司

（以下简称“金陵光源”） 1,500.00 1,731.44

苏州志普智能电机有限公司

（以下简称“苏州志普”） 7,000.00 4,071.30

向关联人 珠海西默电气股份有限公司

购买产 （以下简称“西默电气”） 500.00 15.58

品、商品 苏州诚模精密科技有限公司

及其子公司（以下简称“苏 11,000.00 4,419.91 采购需求减少
州诚模及其子公司”）

苏州顺恒新能源科技有限

公司（以下简称“苏州顺 2,500.00 828.75

恒”）

小计 23,000.00 11,080.18

西默电气 50.00 -

向关联人 苏州欧普置业有限公司（以

销售产 下简称“欧普置业”） 500.00 49.78

品、商品

小计 550.00 49.78

向关联人 苏州诚模及其子公司 800.00 264.23

提供劳务 小计 800.00 264.23

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