公告日期：2026-04-24

欧普照明股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效
地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公
司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《欧
普照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则；

（二）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限
相对应；

（三）与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展
的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）公开、公正、透明原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审
议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对公司
薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依据《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》。

第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司董事的薪酬构成：

（一） 非独立董事

内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公
司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考
核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。外部董事在公司领取
外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不再另行
发放薪酬。任职津贴数额可由董事会建议调整，报股东会通过。
（二） 独立董事

在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以
外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门
委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使
其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

第九条 公司高级管理人员的薪酬构成：

公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效奖金、中长期激励三部分组成。
其中：

（一） 基础薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，
并按月发放；

（二） 绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情
况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低……
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