公告日期：2026-04-29

北京淳中科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员，我们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委 员会主任，会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。

二、公司董事会审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了9次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下：

（一）2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会2025年度第1次会 议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等。

（二）2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会2025年度第2次会 议，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

（三）2025年5月27日召开第四届董事会审计委员会2025年度第3次会 议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（四）2025年6月23日召开第四届董事会审计委员会2025年度第4次会 议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（五）2025年7月11日召开第四届董事会审计委员会2025年度第5次会
议，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》。

（六）2025年8月22日召开第四届董事会审计委员会2025年度第6次会 议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等。

（七）2025年10月29日召开第四届董事会审计委员会2025年度第7次会 议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

（八）2025年12月4日召开第四届董事会审计委员会2025年度第8次会 议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》。

（九）2025年12月19日召开第四届董事会审计委员会2025年度第9次会 议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

三、2025年度审计委员会相关工作履职情况

（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）提议续聘会计师事务所

根据相关法规及公司相关制度要求，提议公司董事会续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司外部审计机构就审计范围、审计计划等进行了讨论和沟通，对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，听取了公 司内部审计相关工作汇报，监督公司内部审计工作的规范性和有效性，并对 内部审计出现的问题提出了针对性意见，推动公司内部审计工作按计划规范 开展，以保证公司各项生产经营活动的有序开展。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估情况

报告期内，审计委员会充分发挥专业职能和作用，根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的要求，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度体系建设和落实。

（六）协调公司管理层及相关部门与审计机构进行沟通

报告期内，在审计机构审计过程中，审计委员会协调管理层及相关部 门与审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及 完成情况等进行沟通，确保了审计工作按规定顺利完成。

（七）对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及公司章程的规定，对 公司日常关联交易的必要性、客观性、公允性进行了审核。2025年度，公司 与各关联方之间的日常关联交易，均……
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