公告日期：2026-05-22

2025 年年度股东会会议材料

绝味食品股份有限公司
2025年年度股东会会议材料

2026年5月

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2025年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

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2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月29日（星期五）15:00
会议地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会议室一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东会表决
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
4、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》5、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
6、《关于向银行申请授信额度的议案》
7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
五、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果
八、会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录
九、律师发表本次股东会的法律意见
十、会议主持人宣布公司2025年年度股东会结束

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2025 年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径。在消费偏好分化的趋势下，公司积极采取了调结构、促转型、保生产、稳经营等多项措施，但由于市场竞争加剧，公司仍处于调整期，营业收入和净利润指标均下降。公司报告期内实现营业收入 54.67 亿元，同比下降 12.62%，归属于母公司股东的净利润为-1.91 亿元，与上年同期相比出现亏损，其中实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的……
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