公告日期：2026-04-23

绝味食品股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度

履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，
证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8家。

（二）续聘会计师事务所履行的程序

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会审计委员会第一次
会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二
十三次会议和 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司续
聘 2025 年度审计机构的议案》。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
天职国际审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。

经审计，天职国际认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会经审查评估，并结合天职国际对公司提供审计服务的情况，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2025 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。

（二）2026 年 4 月 21 日，审计委员会与天职国际对 2025 年度审计情况、
审计结论、关注事项进行了审计完成阶段的沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计过程中重要事项及执行的审计程序、审计报告的出具情况以及重点关注事项等汇报。同日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过公司《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》《关于……
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