公告日期：2026-04-23

绝味食品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司董事会换届，董事会审计委员会进行了人员调整，具体情 况如下：

1、第五届董事会审计委员会

2025 年 3 月 12 日前，公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、陈
更三位董事组成。其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事 朱玉杰担任。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。
2、第六届董事会审计委员会

2025 年 3 月 12 日后，公司第六届董事会审计委员会由李桂兰、欧阳宇翔、
陈更三位董事组成。其中李桂兰和欧阳宇翔为独立董事，召集人由会计专业独立 董事李桂兰担任。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能 力。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下：

届次 时间 审议议案

第五届董事会审计委 2025 年 3 月 10 日 1.《关于聘任高级管理人员的议案》

员会第十三次会议

第六届董事会审计委 1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
员会第一次会议 2025 年 4 月 2 日 2.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

3.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
5.《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案》

6.《关于公司会计政策变更的议案》

7.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第六届董事会审计委 2025 年 7 月 28 日 1.《关于聘任高级管理人员的议案》

员会第二次会议

1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
第六届董事会审计委 2025 年 8 月 27 日 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
员会第三次会议 专项报告>的议案》

3.《关于修订<内部审计制度>的议案》

第六届董事会审计委 2025年10月27日 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

员会第四次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

第六届董事会审计委员会第一次会议审议并同意向董事会提议续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构。天职国际具有从事证券相关业务的资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，可以为公司提供客观、公允的审计服务， 满足公司年报审计的要求。审计委员会认可天职国际的专业知识、服务经验及勤 勉尽责的独立审计精神，对审计工作及执业质量表示满意。

报告期内，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，审计 委员会认为天职国际能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项 工作。

2、监督及评估内部审计工作

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。