公告日期：2026-04-23

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-017
绝味食品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日以书面、
电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议的通知和材料，并
于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长
戴文军主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《2025 年度总裁工作报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有
关事项授权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的公告》。
本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决。该议案将直接提交公司2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c……
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