公告日期：2026-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于绝味食品股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责。绝味食品全资子公司广东阿华食品有限责任公司（以下简称“广东阿华”）、广西阿秀食品有限责任公司（以下简称“广西阿秀”）拟合计使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，本次暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，可滚动使用。保荐机构对该事项的核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证。

公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

募集资 已投入的

序号 项目名称 总投资 金投资 募集资金 项目进度

额 金额

广东阿华食品有限责任

1 公司年产65,700吨卤制 86,261.91 75,287.76 31,869.48 42.33%
肉制品及副产品加工建

设项目

广西阿秀食品有限责任

2 公司年产25,000吨卤制 44,414.09 40,838.13 20,958.01 51.32%
肉制品及副产品加工建

设项目

合计 130,676.00 116,125.89 52,827.49 -

三、关于本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在确保不影响非公开发行 A 股股票募集资金项目的建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司广东阿华和广西阿秀根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资金额

全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金来源系公司 2022 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具
的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号），公司获准非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 发 行 价 格 每 股 人 民 币 52.21 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,180,363,993.26 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 ……
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