公告日期：2026-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于绝味食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于核准绝味食品股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736 号），公司获准非公开发行人
民币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募
集资金总额为人民币 1,180,363,993.26 元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 1,161,258,932.96 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 12 月 23 日出具的“天职业字〔2022〕47140 号”验资报告予以
验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票

募集资金总额 118,036.40 万元

募集资金净额 116,125.89 万元

募集资金到账时间 2022 年 12 月 22 日

前次用于暂时补充流动资金的募集 2026 年 4 月 2 日归还 20,000 万元
资金归还日期及金额 前次临时补充流动资金的募集资金已全部归还
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如
下：

单位：万元

发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票

募集资金账户余额 46,814.73

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

广东阿华食品有限责任公司年产

65,700 吨卤制肉制品及副产品加工 75,287.76 31,869.48 42.33%
建设项目
广西阿秀食品有限责任公司年产

25,000 吨卤制肉制品及副产品加工 40,838.13 20,958.01 51.32%
建设项目

合计 116,125.89 52,827.49 -

注：截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金专户余额 46,814.73 万元中未包含暂时补充流动资金
20,000 万元，上述资金已于 2026 年 4 月 2 日归还募集资金专户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额……
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