公告日期：2026-04-23

绝味食品股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

绝味食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2025 年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径。在消费偏好分化的趋势下，公司积极采取了调结构、促转型、保生产、稳经营等多项措施，但由于市场竞争加剧，公司仍处于调整期，营业收入和净利润指标均下降。公司报告期内实现营业收入 54.67 亿元，同比下降 12.62%，归属于母公司股东的净利润为-1.91 亿元，与上年同期相比出现亏损，其中实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.75 亿元，与上年同期相比下降62.82%，公司经营承压。

（二）2025 年度公司主要经营管理活动

1.应对需求变化，探索分层运营

通过探索细分的消费场景需求变化，尝试解构佐餐、零食、夜宵、礼品等消费场景的核心诉求，结合不同消费群体的差异化特征，持续完善消费者图谱；依托会员消费习惯、社交媒体声量与门店反馈三通道机制，追踪需求迁移趋势，针对不同市场偏好制定区域策略；同步尝试进行音乐节、露营等青年文化触点渗透，强化场景化内容营销，推行具象的营销活动，重铸品牌形象，提高会员消费黏性。
2.优化门店模型，品类战略升级

探索区域风味数据库，形成模块化的新品开发流程，构建结构化的新品
开发机制，在持续推进经典产品风味优化与新品高效孵化的同时，重点强化门店调改的战略地位。基于对风味趋势、地域偏好、消费情景、食材特性的数据分析，结合多种卤制工艺，推动产品结构从鸭副卤制品为主向禽类、畜类、素食等全品类延伸，适配多元场景，加大研发投入，提升研发速度，缩短研发周期，建立覆盖产品全生命周期的系统管理机制，动态优化品类组合与产品矩阵。
在此基础上，以“全时段、多场景”为核心逻辑，全面推动门店调改升级。围绕优化后的品类矩阵，重塑门店产品结构与组合呈现，同步升级交付体验与商业模式，动态适配多元场景，提升全时段转化效率。实现从产品研发到门店落地的协同，进一步强化门店在整体业务体系中的核心驱动作用。

3.加强渠道协同，提升运营韧性

打造覆盖全场景的数智化运营体系，改善全渠道网络整体效能与全域协同能力；持续推进核心渠道的结构优化与运营体系升级，通过加强终端标准化运营与深化数智化工具应用，提升门店执行效率与服务品质；战略性优化网点布局，增强优质点位能效，拓展即时零售消费场景，构筑“线上－线下”“到店－到家”全场景多时段的强渠道能力。同时，完善加盟商支持机制，优化供应链响应效率，强化资源协同与能力建设，增强渠道的抗风险能力。

4.柔性筑基未来，敏捷驱动增长

依托敏捷的供应链体系，优化全国市场动态调度机制，强化物资调配能力，应对区域需求波动及市场变化的挑战；完善产、销、配的实时协同机制，促进供应链高效运转，保障产品稳定供应；面对消费需求个性化、消费场景多元化的变化，通过柔性产线配置与智能调度，提升柔性供应价值和柔性响应速度，旨在构建未来竞争壁垒。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会等有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。促进股东会、董事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，并在科学决策机制建设与董事会规范化运作方面取得了显著成效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情
况如下：

序号 董事会 会议时间 决议……
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