公告日期：2026-05-28

锦泓时装集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

中国·上海

二〇二六年六月

锦泓时装集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年6月17日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举2名非关联股东代表、1名律师作为大会计票监票人，并提请会议通
过。
三、审议会议议案
非累积投票议案：

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

3 关于《2026 年度财务预算报告》的议案

4 关于 2025 年度利润分配的议案

5 关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

6 关于确认董事 2025 年度薪酬的议案

7 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8 关于制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

9 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

10 关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案

11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

四、听取独立董事述职报告。
五、接受股东就以上议案相关问题的提问。
六、股东及股东代表现场投票表决。
七、统计现场投票结果。

八、监票人宣布现场投票表决结果。
九、收到上交所网络投票结果后，主持人宣读2025年年度股东会决议。
十、股东会决议和会议记录签署。
十一、会议见证律师宣读法律意见书。
十二、会议结束。

锦泓时装集团股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会务组提出，填写发言登记表后提交给会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言时间不超过5分钟，股东或股东代表发言环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案 1：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦泓时装集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 17 日

议案 2……
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