公告日期：2026-05-28

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2026-017

锦泓时装集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区上坤路 77 弄融信上坤中心 T1 栋 10 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配的议案 √

5 关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 √

6 关于确认董事 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 √

9 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 √

10 关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案 √

11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、第

六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日、2026

年4月22日、2026年5月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事和高级管理人员及其
关联方回避表决；本次回购注销涉及的限制性股票激励对象、员工持股计划持有人及其关联方回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网……
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