公告日期：2026-05-28

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2026-015

锦泓时装集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2026 年 5 月 27 日（星期三）在上海市闵行区万象企业中心 MT2 栋 5 楼 1 号会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 22 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事为关联董事，已回避表决，提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事为关联董事，已回避表决，提交股东会审议。
（二）审议了《关于制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议

案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事为关联董事，已回避表决，提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事为关联董事，已回避表决，提交股东会审议。
特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

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