公告日期：2026-06-18

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2026-019
锦泓时装集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区上坤路 77 弄融信上坤中心 T1 栋 10
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,540,325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.4052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书列席了会议、公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 139,330,605 99.8497 184,320 0.1320 25,400 0.0183

2、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 139,330,605 99.8497 184,320 0.1320 25,400 0.0183

3、 议案名称：关于《2026 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 139,330,605 99.8497 184,320 0.1320 25,400 0.0183
4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） ……
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