公告日期：2025-07-31

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

锦泓时装集团股份有限公司

第一期锦泓领航员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 7 月

目 录

目 录......2
一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、本持股计划的主要内容...... 6
（一）本持股计划的基本原则...... 6
（二）本持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况......6
（三）本持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模......7
（四）持股计划的存续期及锁定期...... 8
（五）本持股计划的管理模式...... 9
（六）持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......14
（七）持股计划其他内容...... 16
五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见......17
（一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......17
（二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见......19
（三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......20
六、结论...... 20
七、提请投资者注意的事项...... 20
八、备查文件及咨询方式...... 21
（一）备查文件......21
（二）咨询方式......21
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
锦泓集团、公司、本公司 指 锦泓时装集团股份有限公司
持股计划、本计划、本持 指 锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划
股计划

《持股计划管理办法》 指 《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划管理
办法》

本计划草案、持股计划草 指 《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划（草
案 案）》

持有人、参加对象 指 出资参加本持股计划的公司员工

持有人会议 指 持股计划持有人会议

管理委员会 指 持股计划管理委员会

标的股票 指 指本持股计划通过合法方式受让和持有的锦泓集团A股普通股股
票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第 1 号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《公司章程》 指 《锦泓时装集团股份有限公司章程》

锦泓时装集团股份有限公司股东大会（若届时生效的《公司章程》
股东大会 指 规定公司权力机构为股东会，则指锦泓时装集团股份有限公司股
东会）

锦泓时装集团股份有限公司监事会或因《公司法》等相关的法律
监督机构 指 法规修订，公司治理结构比照前述法规进行调整之后承继公司监
事会监督职能的公司董事会薪酬与考核委员会

注：独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异
是由四舍五入造成的。

二、声明

本独立财务顾问接受锦泓集团聘请担任公司实施本持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》《自律监管指引第 1 号》的有关规定，根据锦泓集团所提供的资料及其公开披露的信息出具本报告，对锦泓集团本持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股……
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