公告日期：2025-07-31

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-048

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）第五届
董事会第三十九次会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）在上海市闵行区号文路
229 号万象企业中心 MT2 栋 7 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 7 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（2025 年 7 月修订草案）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《融资和对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制度。
本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会成员任职已到期，经公司第五届董事会提名委员会提名，拟推荐王致勤、苏泽华、赵玥（简历见附件）为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会成员任职已到期，经公司第五届董事会提名委员会提名，拟推荐朱达辉、沙曙东、潘岩平（简历见附件）为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划（草案》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王致勤、宋艳俊、赵
玥回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第一期锦泓领航员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所……
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