公告日期：2026-04-22

锦泓时装集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任期内依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，客观、公正地发表独立意见，维护公司整体利益和保护中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

潘岩平，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 10 月出生，中共党员，法
学硕士，具有律师从业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018
年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今
任江苏建湖农村商业银行股份有限公司独立董事。2024 年 4 月开始任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年公司共召开了董事会 10 次、股东会 3 次。本人出席的情况如下：

姓名 本年度应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 本年度参加股
董事会次数 东会次数

潘岩平 10 10 0 0 3

本人作为公司的独立董事，在报告期内参加了公司全部的董事会和股东会，对会议各项议案仔细审阅，结合自身专业背景审慎发表意见，认真行使表决权，在参加的会议均按自身意愿进行了投票。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没有妨碍本人工作独立性的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年公司董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，共计召开审计
委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 6 次、战略委员会 1 次。本人
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员出席的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 6 6 0 0

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 7 7 0 0

报告期内，本人在对董事会专门委员会所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内本人充分利用参加公司董事会、董事会专门委员会、股东会等机会以现场和通讯等方式与公司保持联系，及时了解公司的生产经营情况、财务状况及重大事项等相关内容。在履职过程中，公司及时通知本人会议召开的时间和地点，并向本人提供会议资料，为本人履职提供了必要的工作条件。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极进行交流，对重点审计事项、总体审计计划、审计人员配备及工作安排等情况予以重点关注；与会计师事务所就定期报告财务数据进行了深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会的方式与中小股东进行沟通交流，维护公司和中小股东的合法权益。

（六）履行监督职责情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人对公司 2025 年度外部审计机构履职情况、内部审计工作情况、内部控制情况、财务信息等进行了审核监督。本人认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，其资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见。本人同意将公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等提请公司董事会审议。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内公司不存在发……
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