公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于锦泓时装集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”、“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对锦泓集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971 号）核准，锦泓集团向社会公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用 2,134.36 万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资金净额为人民币 72,586.45 万元。上述募集资金净额已
于 2019 年 1 月 30 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），于 2019 年 6 月更名为以上名称）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

项目投资 募集前拟 募集后拟 已使用募 使用
序号 项目名称 总额 使用募集 使用募集 集资金金 比例
资金额 资金额 额

支付收购 Teenie Weenie

品牌及该品牌相关的资 46,111.43 46,111.43 46,111.43 22,127.21 47.99%
1 产和业务项目尾款

节余资金永久补充流动 - - - 25,128.56 -
资金

2 智能制造、智慧零售及供 36,290.00 15,488.57 13,475.02 9,565.95 70.99%
应链协同信息化平台

3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,011.15 100.09%

合计 95,401.43 74,600.00 72,586.45 69,832.87 96.21%

注：“已使用募集资金金额”数据统计截至2026年4月27日。以上累计投入募集资金数据未经

审计，合计数有差异系四舍五入所致。

截至 2026 年 4 月 27 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币
69,832.87 万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息等之后，
公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 4,195.44 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换
债券“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的闲置募集资金不超过
4,200 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上刊
登的《锦泓时装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
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