公告日期：2026-05-12

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-028

江苏立霸实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 144

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,749,280

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.1889

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审
议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长周昊先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议；
2、 董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 129,621,980 99.9018 117,400 0.0904 9,900 0.0078

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 129,621,180 99.9012 117,500 0.0905 10,600 0.0083

3、 议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 129,621,280 99.9013 122,500 0.0944 5,500 0.0043

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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