公告日期：2026-03-18

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-009
江苏立霸实业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十届董
事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确
认，会议于2026年3月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决
方式参加会议的董事 4 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。股东会将以累积投票制进行选举。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

非独立董事具体情况如下：

提名周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

2、审议并通过《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会成员任期将于 2026 年 4 月届满，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会的意见，公司第十一届董事
会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股
东会通过之日起计算，任期三年。股东会将以累积投票制进行选举。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事具体情况如下：

提名汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 2 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会。前述《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》和《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》需提交本次股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日

附件：
候选董事简介

1、周昊，男，中国国籍，1972 年 12 月出生，1991 年毕业于上海南洋模范
中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022年 8 月至今任本公司外贸部销售经理，现拟任本公司董事。

2、孙为军，男，中国国籍，1973 年 3 月出生，苏州大学经济管理专业毕业，
本科学历，注册会计师，曾任江……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。