公告日期：2026-03-18

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-010
江苏立霸实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2026 年 4 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名、独立董事 3
名。公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》，经公司股东提名和董事会提名委员会资格审查，同意周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中汪晓东先生为会计专业人士。汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生已取得独立董事资格证书。上述董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制方式进行选举。本届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第十届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等
方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会行政处罚或者证券交易所的纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日

附件：
候选董事简介

1、周昊，男，中国国籍，1972 年 12 月出生，1991 年毕业于上海南洋模范
中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022年 8 月至今任本公司外贸部销售经理，现拟任本公司董事。

2、孙为军，男，中国国籍，1973 年 3 月出生，苏州大学经济管理专业毕业，
本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、总会计师，现任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任本公司董事。

3、刘伟，男，中国国籍，1987 年 6 月出生，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，2011 年 3 月至 2014 年 7 月任中投期货有限公司研究员，2014 年 8 月至
2015 年 11 月任盐城市商务局综合处办事员，2015 年 11 月至 2017 年 6 月任盐城
永泰投资发展有限公司融资经理、盐城经济技术开发区财政局综合处办事员，
2017 年 6 月至 2019 年 12 月任盐城东方投资开发集团有限公司企管部主管，2020
年 1 月至 2023 年 3 月任盐城东方投资开发集团有限公司投资部部长助理，现任
盐城东方投资开发集团有限公司投资部副部长、无锡立霸创业投资有限公司总经理，现任本公司董事。

4、吴志忠，男，中国国籍，1962 年 9 月出生，曾在宜兴市红塔化纤厂、江
苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003 年至 2018年 1 月任本公司监事，现任本公司董事。
候选独立董事简介

1、汪晓东，男，中国国籍，1981 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，中国注册会计师非执业会……
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