公告日期：2026-03-24

江苏立霸实业股份有限公司

（股票代码：603519）

2026 年第一次临时股东会会议材料

二零二六年四月二日

目录

会议议程 ......03
会议须知 ......05
议案一《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》......07
议案二《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》......09

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 2 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2026 年 4 月 2 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 4 月 2 日下午 13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等

主持人：董事长卢凤仙女士

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名高管负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：

议案内容 报告人

累积投票议案
1.00、《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》
1.01 周昊先生

1.02 孙为军先生 董秘顾春兰
1.03 刘伟先生
1.04 吴志忠先生
2.00、《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 汪晓东先生 董秘顾春兰
2.02 宁敖先生
2.03 夏维剑先生

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、高管代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等待网络投票结果；

八、宣读股东会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司
2026 年 4 月 2 日

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次会议设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在本次会议上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕……
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