公告日期：2026-04-03

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-013
江苏立霸实业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届
董事会第一次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出，并通过电话确
认，会议于 2026 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，以通讯表决
方式参加会议的董事 3 人。会议由董事周昊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举周昊先生担任公司董事长，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

(1) 经全体董事表决，选举夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推
选，夏维剑先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(2) 经全体董事表决，选举汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，汪晓东先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(3) 经全体董事表决，选举宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，宁敖先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。

(4) 经全体董事表决，选举周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，周昊先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任韦刚先生担任公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决，同意聘任杨敏女士担任公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经全体董事表决，同意聘任殷巧女士担任公司审计部负责人，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

附件：候选人员简介

1、周昊，男，中国国籍，1972 年 12 月出生，1991 年毕业于上海南洋模范
中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022年 8 月至今任本公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。