公告日期：2026-04-18

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-015
江苏立霸实业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届
董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，并通过电话
确认，会议于 2026 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议
室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，
以通讯表决方式参加会议的董事 2 人。会议由董事长周昊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度经审计财务报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《公司2025 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《公司 2025年度审计报告及财务报表》，2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元，同比下降1.28%，归属于公司股东的净利润 1.57 亿元，同比下降 1.50%，扣非后的归属于公司股东的净利润 1.52 亿元，同比增长 0.68%。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人
民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2026 年营业收入 17.72 亿元，比 2025 年
增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,973.78 万元，比 2025 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元，同比下降 1.28%，归属于公司股东的净利润 1.57
亿元，同比下降 1.50%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未
分配利润为人民币 805,939,212.86 元。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本 266,327,839 股扣除回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的余额股
份数量 263,777,743 股）为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），以此
计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元（含税）。本年……
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