公告日期：2026-04-24

江苏立霸实业股份有限公司

（股票代码：603519）

2025 年年度股东会会议材料

二零二六年 五月十一日

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 3
2025 年年度股东会会议须知...... 5
议案一 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》...... 7
议案二 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》......8
议案三 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》...... 13
议案四 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》...... 16议案五 《关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案》
...... 17
议案六 《关于公司向银行申请 2026-2027 年度综合授信额度的议案》...... 18
议案七 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴的议案》...... 19
议案八 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》...... 20
议案九 《关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议案》......23
议案十 《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 24议案十一 《关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案》.... 25

江苏立霸实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 11 日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 2026 年 5 月 11 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日下午 13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等

主持人：董事长周昊先生

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名高管负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：

议案内容 报告人

1、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 董事长周昊

2、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 财务总监杨敏

3、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
4、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
5、关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案

的议案 董秘顾春兰

6、关于公司向银行申请 2026-2027 年度综合授信额度的议案
7、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴的议案

8、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
9、关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议案
10、关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案

独立董事将在本次股东会上述职。

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、高管代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
待网络投票结果；

八、宣读股东会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并
形成股东会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

……
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