公告日期：2026-05-11

浙江司太立制药股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇二六年五月二十日

目录

2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......3
议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案 2：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......9
议案 3：公司 2025 年度财务决算报告...... 13
议案 4：公司 2025 年年度报告（全文及摘要）......23
议案 5：关于预计 2026 年度对外担保的议案......24
议案 6：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 27
议案 7：关于开展外汇套期保值业务的议案......28
议案 8：公司 2025 年度利润分配预案...... 30
议案 9：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案......32
议案 10：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......33
议案 11：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案...... 36
议案 12：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......37
议案 13：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案...... 38
议案 14：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案...... 40

浙江司太立制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。股东会表决时，将不进行发言。

五、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

六、会议表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2025 年 5 月 12 日

二、会议主持：胡健

三、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；

（三）提名并通过本次会议计票人和监票人；

（四）宣读股东会审议议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

3、《公司 2025 年度财务决算报告》

4、《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

5、《关于预计 2026 年度对外担保的议案》

6、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信……
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