公告日期：2026-06-16

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-026
浙江司太立制药股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合
通讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生
先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意选举胡健先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略委员会委员：胡锦生、胡健、沈伟艺、杨志军、胡吉明，胡健为主任委员

2、审计委员会委员：毛美英、章晓科、郑方卫，毛美英为主任委员

3、提名委员会委员：章晓科、沈伟艺、胡吉明，章晓科为主任委员

4、薪酬与考核委员会委员：胡吉明、毛美英、胡健，胡吉明为主任委员
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任沈伟艺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任薛伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任黄文涛先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄文涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，自2020 年起历任容诚会计师事务所高级审计员、毕马威华振会计师事务所助理经理、浙江司太立制药股份有限公司财务部部长，具备五年以上履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任孙超先生、叶春先生、杨志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。

张异先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和……
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