公告日期：2025-05-10

浙江司太立制药股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇二五年五月二十二日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4议案一 6

公司 2024 年度董事会工作报告......6议案二 10

公司 2024 年度监事会工作报告......10议案三 15

公司 2024 年度财务决算报告......15议案四 26

公司 2024 年年度报告（全文及摘要）......26议案五 27

关于预计 2025 年度对外担保的议案...... 27议案六 30

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案......30议案七 31

关于开展外汇套期保值业务的议案......31议案八 33

2024 年度利润分配预案......33议案九 35

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案...... 35议案十 36

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......36议案十一40

关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案......40议案十二41

关于修改<公司章程>的议案......41议案十三42

关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案...... 42

2024 年度独立董事述职报告（毛美英）......43
2024 年度独立董事述职报告（胡吉明）......50
2024 年度独立董事述职报告（章晓科）......57

浙江司太立制药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

五、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2024 年 5 月 14 日

二、会议主持：胡健

三、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；

（三）提名并通过本次会议计票人和监票人；

（四）宣读股东大会审议议案：

1、公司 2024 年度董事会工作报告

2、公司 2024 年度监事会工作报告

3、公司 2024 年度财务决算报告

4、公司 2024 ……
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