公告日期：2026-04-30

浙江司太立制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及其他要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、个人履历及兼职情况

本人毛美英，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任信质集团股份有限公司独立董事，绿田机械股份有限公司独立董事，公司独立董事。

二、独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

三、年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，本人作为独立董事出席了应出席的独立董事专门会议、董事会辖下专门委员会会议、董事会会议及股东会，参与了上述会议议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东会议案及其他审议事项未提出异议。本报告期内出席相关会议的情况如下：

1、出席董事会会议及股东会的情况

出席董事会会议情况 出席股东会
情况

独立董 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 本年应

事姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 参加股 亲自出
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 东会次 席次数
数 议 数

毛美英 6 6 6 0 0 否 2 2

注：通讯方式参加视同亲自出席、股东会次数含临时股东会 2 次

2、出席独立董事专门会议的情况

出席独立董事专门会议情况

独立董事 本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席次

姓名 董事会次数 数 参加次数 数 缺席次数

毛美英 1 1 1 0 0

注：通讯方式参加视同亲自出席

3、出席董事会专门委员会会议的情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 战略委员会
员会

本 实 本 实 本 实 本 实

独立董 年 际 缺 年 际 缺 年 际 缺 年 际 缺
事姓名 应 出 席 应 出 席 应 出 席 应 出 席
出 席 次 出 席 次 出 席 次 出 席 次
席 次 数 席 次 数 席 次 数 席 次 数
次 数 次 数 次 数 次 数

数 数 数 数

毛美英 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

注：通讯方式参加视同亲自出席

（二）日常工作情况

2025 年，本人认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出席了独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、董事会会议和股东会。相关会议涉及的重大事项，本人均仔……
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