公告日期：2026-04-30

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-010
浙江司太立制药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通
讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生先
生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告详见公司于2026年 4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告详见公
司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内
容。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

关于续聘公司 2026 年度审计机构的内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度独立董事述职报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司 2025 年年度股东会将在审议相关议案后听取独立董事 2025 年度述职报
告。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见公司于 2026 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（九）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告（全文及摘要）详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东……
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