公告日期：2026-04-30

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-019

浙江司太立制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现
场结合线上方式
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在
收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》 √

5 《关于预计 2026 年度对外担保的议案》 √

6 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 √

额度的议案》

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

9 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 √

分红方案的议案》

10 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

11 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬 √

的议案》

12 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

累积投票议案

13.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候 应选董事（4）人
选……
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