公告日期：2026-05-09

安徽众源新材料股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......5
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......7
议案二：2025 年度利润分配预案 ......15
议案三：2025 年度内部控制评价报告 ......16
议案四：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
议案五：2025 年年度报告及其摘要 ......25
议案六：关于预计 2026 年度担保额度的议案 ...... 26
议案七：关于为子公司提供关联担保的议案 ...... 28
议案八：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 29
议案九：关于公司开展套期保值业务的议案 ...... 30
议案十：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 35
议案十一：关于 2026 年度公司董事薪酬的议案 ...... 36议案十二：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案 ...... 38
议案十三：关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 ...... 42
议案十四：关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 ...... 45
听取事项：2025 年度独立董事述职报告 ......47
听取事项：2026 年度公司高级管理人员薪酬方案 ......48

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人数、股份额不计入现场表决权数。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
6、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《众源新材关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

8、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点……
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